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太平財險成收罰單常客 因虛列服務費用被罰15萬

幸运飞艇单期计划  近日,宿州銀保監分局發布行政處罰信息,太平財產保險有限公司蕭縣支公司因虛列服務費用,被處以罰款15萬元。

  太平財產保險有限公司(簡稱“太平財險”)即原太平保險有限公司(簡稱“太平保險”),成立于1982年2月13日,是中國保險市場上經營歷史最為悠久的民族保險公司。

  然而,這個老牌的大型保險集團卻是收罰單的常客:不僅涉及編制虛假材料、虛列費用、虛構保險中介業務等,還因涉嫌洗錢被罰款超過百萬元!

  因涉嫌洗錢!太平財險收監管超百萬罰單

幸运飞艇单期计划  近年來,中國人民銀行反洗錢執法檢查持續加強。2018年7月26日,央行一口氣發布包括《關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》(銀辦發【2018】130號)等4份關于強化各類金融機構反洗錢管理的文件,要求各類金融機構強化客戶及其受益人的身份識別管理等全流程強化反洗錢工作。

幸运飞艇单期计划  然而,太平財險卻撞到了槍口上。2018年,太平財險泉州中心支公司收到了監管超百萬(102萬元)罰單,成為2018單次受罰金額最多的險企。

  據中國人民銀行泉州市中心支行的處罰信息公示,太平財險泉州中心支公司領了“泉銀罰〔2018〕2號”罰單,中國人民銀行泉州市中心支行對其共有4項處罰,合計對機構罰款95萬元、對3位責任人罰款7萬元,具體信息如下:

  2016年7月1日至2017年6月30日,太平財產保險有限公司泉州中心支公司未按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條、第十四條規定履行客戶身份識別義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(一)項規定處以45萬元罰款。

  2016年7月1日至2017年6月30日,太平財產保險有限公司泉州中心支公司未按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十七條規定保存客戶身份資料和交易記錄,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(二)項規定處以25萬元罰款。

  2016年7月1日至2017年6月30日,太平財產保險有限公司泉州中心支公司未按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號)第十三條規定履行反洗錢可疑交易報告義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(三)項規定處以25萬元罰款。

  按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定,對太平財產保險有限公司泉州中心支公司3名相關責任人員處以合計人民幣7萬元罰款。

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